Vad är AML?
AML är regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det kräver kundkännedom, riskbedömning, övervakning och rapportering av misstänkta transaktioner.
Fakta om AML
| Term | AML |
|---|---|
| Engelsk term | anti-money laundering |
| Grupp | Risk och reglering |
| Så används den | Bygger i EU på penningtvättsdirektiven, i Sverige på penningtvättslagen. |
| Förväxlas med | Blandas ihop med bedrägeribekämpning, som riktas mot enskilda brott. De två går in i varandra, eftersom ett bedrägeri kan vara förbrott till penningtvätt. |
| Senast granskad | 2026-08-20 |
Frågor sidan svarar på
- Vad är AML?
- AML är regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det kräver kundkännedom, riskbedömning, övervakning och rapportering av misstänkta transaktioner.
- Hur räknas AML?
- Bygger i EU på penningtvättsdirektiven, i Sverige på penningtvättslagen.
- Vad förväxlas AML med?
- Blandas ihop med bedrägeribekämpning, som riktas mot enskilda brott. De två går in i varandra, eftersom ett bedrägeri kan vara förbrott till penningtvätt.
Allmän information om finansiella begrepp, inte investerings-, skatte- eller juridisk rådgivning. Villkoren i ditt eget avtal och gällande regler går före denna sida.
Fler begrepp i risk och reglering
ExploreWorldAI is operated by Valkiv Ventures AB (Reg. no. 556995-1311), Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, Sweden. EU-hosted, with data processing assessed against the GDPR. Contact: hello@exploreworldai.com.
Machine-readable summaries for AI agents: /llms.txt and /llms-full.txt.
